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中信股份(00267):中信海直选举杨威为第七届董事会董事长

发布时间:2020-04-27 19:36    来源媒体:智通财经

智通财经网

智通财经APP讯,中信股份(00267)公布附属公司中信海洋直升机股份有限公司(000099.SZ)第七届董事会第一次会议决议公告,审议通过关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案,选举杨威为第七届董事会董事长,选举闫卫红为第七届董事会副董事长,选举卢峰为第七届董事会副董事长,选举王鹏为第七届董事会副董事长,选举马雷为第七届董事会副董事长;

会议还审议通过关于设立公司第七届董事会专门委员会的议案,战略委员会:主任委员杨威,成员闫卫红、卢峰、王鹏、马雷、李刚、赵宏剑、王萌、孙芳伟。提名委员会:主任委员张金林,成员王鹏、王玉梅。薪酬与考核委员会:主任委员张长江,成员蔺静、苏梅。审计委员会:主任委员王培,成员王萌、张金林。

同时,会议还审议通过关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案,经董事长杨威提名,董事会提名委员会审核通过,决定:聘任王鹏为总经理,聘任徐树田为董事会秘书。

另外,会议还审议通过关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案,经总经理王鹏提名,董事会提名委员会审核通过,决定:聘任刘建新为副总经理,聘任闫增军为副总经理,聘任许卫杰为副总经理,聘任李屹东为财务负责人;

最后,会议审议通过关于聘任公司内部审计机构负责人、证券事务代表的议案;聘任何平安为内部审计机构负责人,聘任洪璐为证券事务代表。


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